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為完善公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司管理團(tuán)隊(duì)年輕化、專業(yè)化、知識(shí)化,適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,保障公司平穩(wěn)發(fā)展及有效決策,福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024 年 1 月 8 日召開 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事,與公司于 2023 年 12 月 29 日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事,共同組成公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。同日,公司于漳州市薌城區(qū)南昌路121號(hào)鉆石大酒店四樓鉆石廳會(huì)議室以現(xiàn)場與電子通信方式相結(jié)合的方式召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了公司董事長、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席,并聘任了新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。
公司2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),通過累積投票制方式選舉吳有林、蔡江富、匡俊、楊州為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉劉峰、艾春香、鄭魯英為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事,選舉王曉忠、連智容為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。全體董事一致同意選舉吳有林先生為公司第四屆董事會(huì)董事長。全體監(jiān)事一致同意選舉王曉忠為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任吳有林擔(dān)任公司總經(jīng)理,聘任楊州、羊井銓、林強(qiáng)、郭軍、姜炳春、胡少勇、彭江擔(dān)任公司副總經(jīng)理,聘任楊州先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任彭江先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書,聘任李舟、蔡藝娟擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子將繼續(xù)秉持“穩(wěn)健經(jīng)營、團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新”的理念,積極應(yīng)對(duì)市場變化,不斷優(yōu)化管理機(jī)制,全力以赴推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展和突破。
感謝各界對(duì)公司一直以來的關(guān)注與支持,期待在新的起點(diǎn)上,攜手共進(jìn),共譜新篇。
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